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　　常州天晟新质料股份有限公司2022年年度申诉摘要1 证券代码：300169 证券简称：天晟新材 通告编号：2023-020 常州天晟新质料股份有限公司2022年年度申诉摘要常州天晟新质料股份有限公司2022年年度申诉摘要2 一、要紧提示本年度申诉摘要来自年度申诉全文，为周全体会本公司的筹划功效、财政情景及将来繁荣谋划，投资者该当到证监会指定媒体认真阅读年度申诉全文。

　　北京兴华管帐师事情所（特不浅显协同）对本年度公司财政申诉的审计主睹为：圭臬的无保存主睹。

　　本申诉期管帐师事情所变卦环境：公司本年度管帐师事情所未爆发变卦，为北京兴华管帐师事情所（特不浅显协同）。

　　非圭臬审计主睹提示□合用分歧用公司上市时未结余且目前未完毕结余□合用分歧用董事会审议的申诉期利润分派预案或公积金转增股本预案□合用分歧用公司谋略不派呈现金盈余，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本申诉期优先股利润分派预案□合用分歧用二、公司基础环境1、公司简介股票简称天晟新材股票代码300169 股票上市交往所深圳证券交往所干系人和干系格式董事会秘书证券事情代表姓名韩庆军余丽品办公所在常州市龙锦路508号常州市龙锦路508号传线、申诉期关键营业或产物简介（一）关键营业及行业位置公司作为寰宇著名的高分子质料专业临盆商，从来努力于高分子新质料的切磋、开垦、临盆和贩卖。

　　公司正在软质泡沫质料、机关泡沫质料及上述质料的后加工产物使用方面，均处于墟市领先位置，并努力于为客户供应整套办理计划。

　　（二）关键产物及用处公司的PE、EVA、SBR、CR等软质发泡产物种类齐备，运动用品系列策画簇新，墟市遮盖面广，并与国表里著名客户扶植了长久互助相关。

　　公司加工成套职业部具有10万级和1万级净化中央，所临盆的高分子质料加工品关键为国表里著名家电、通信、IT、汽车等品牌进行配套。

　　公司自助研发的机关泡沫质料Strucell系列产物，已告捷跨入风力发电、轨道交通、房车营地车、船舶缔制、节能修修等范围，增添了国内空缺。

　　产物种不关键产物产物性格关键用处发泡质料及使用-软质发泡质料PE和EVA等塑料发泡产物、SBR和CR等橡胶发泡产物。

　　机关泡沫质料还具有吸水性低、隔音绝热功效好等性格，使其被寻常使用于风力发电、轨道交通、船舶、航空航天、修修节能等范围。

　　常州天晟新质料股份有限公司2022年年度申诉摘要3 成为具有高强度和低密度范围的理思质料。

　　发泡质料及使用-后加工产物高净化掩护膜、高净化PET双面胶带、光学OCA、性能性薄膜等光学质料。

　　具有专业的研发团队，为客户供应胶粘成品、性能性涂层光学薄膜等新质料的开垦策画办理计划，满意差不客户的性情化策画需求。

　　产物关键有聚乙烯（PE）发泡质料（闭孔和开孔型）、橡塑发泡体、EVA发泡体、聚氨酯（PU）及其涂胶、防震、隔音件产物的精巧模切产物。

　　模切是把原质料遵循预订形势，通过精巧加工和切割的格式使质料变成特定形势的零配件，属于加工类行业。

　　寻常用于电子、电器、MP3、MP4、复印机、数码相机、数码摄像机、条记本电脑、手机、汽车、仪器仪表等、电子通信、数码IT产物配件、医疗器械等。

　　交通配套类产物关键产物为声樊篱产物，分为金属类和非金属类，目前关键产物品种有：穿孔金属声樊篱、圆筒型金属声樊篱、珍珠岩陶粒复合吸声板、木屑混凝土众孔吸声板、水泥众孔吸声板、具体式混凝土声樊篱、FC复合吸声板等。

　　声樊篱是一种用来制止噪声与回收者之间直达声的一种樊篱修筑，是地面和高架都市轨道交通最常采纳的降噪门径。

　　（三）行业繁荣情景及总体趋向1、软质泡沫质料繁荣情景及将来繁荣前景（1）软质泡沫质料是由塑料（PE、EVA等）和橡胶（CR、SBR等）等为关键原质料，加以催化剂、泡沫安定剂、发泡剂等辅助质料通过物剃发泡或交联发泡使塑胶质料发泡（开孔或闭孔型）到达使塑料、橡胶等原质料中形成大量的微孔，体积扩充，密度低落，软质泡沫质料是具有缓冲、吸音、吸震、保温、过滤等性格的蚁合物，寻常使用于电子产物、家电、汽车、体育运动休闲等范围。

　　（2）公司软质发泡产物属于复合质料行业，个人关头原质料必要从日本和美国等国度进口，原质料供应摇动较大；出口受国际交易妨碍，对终年橡胶成品的临盆贩卖形成了晦气妨碍，妨碍了终年具体贩卖额。

　　（3）跟着软质泡沫产物正在体育用品、汽车、家电、精巧仪器等范围更为寻常的使用，我国软质发泡行业处于安定繁荣时期，将来功绩看好，对软质发泡产物具体筹划情况持乐观立场，公司将依照本身产物时间上风和墟市据有率上风，络续扩充中高端橡胶、塑料新产物的开垦，伸张与寻找新的墟市需求，起劲伸张墟市贩卖，进一步扩充墟市据有率，继续加强公司产物的墟市范畴上风和结余本领。

　　2、机关泡沫质料繁荣情景及将来繁荣前景（1）机关泡沫质料目前墟市上关键有PVC机关泡沫质料和PET机关泡沫质料等。

　　个中PVC机关泡沫质料因为其行业使用较量成熟，是目前运用量较量大的一种机关泡沫质料。

　　（2）机关泡沫质料作为各式复合质料的夹芯机关关键用来扩充刚度、减轻重量。

　　机关泡沫质料还具有吸水性低、隔音绝热功效好等性格，使其成为央求具有高强度和低密度范围的理思质料，被寻常使用于风力发电、轨道交通、船舶、航空航天、修修节能等范围。

　　（3）跟着复合质料行业的繁荣，越来越众的范围都对机关泡沫的芯材品种和使用时间形成了需求，但机关泡沫芯材行业的高参加和高时间含量及长研发周期，使目前环球机关泡沫芯材墟市仍被少数公司垄断筹划，公司凭着藏身当地化临盆而赢得的本钱上风，正在将来风能墟市和其他使用墟市，通过为客户供应成套办理计划及任职，将会更安定地攻克国内墟市的领先位置。

　　（4）公司将络续努力于各项高分子发泡时间的切磋，继续依旧时间领先，强化取代性墟市和新的使用墟市的开垦力度，当令地推出其他新型机关泡沫质料，强化与国际领先企业的互助及上风互补，并通过无间立异的理念，依旧高分子发泡时间的墟市领先位置，寻求企业继续伸长之路。

　　3、后加工品的繁荣情景及将来繁荣前景（1）公司后加工品营业从来处于安定伸长中，公司依托本身的新质料缔制，对高分子性能性质料的融会深度加强了公司对质料的使用本领及成套办理计划的策画本领，并转化为角逐上风。

　　后加工营业承载了公司系列机关芯材正在墟市中的使用及推行，通过过去一个工夫的阅历积攒，后加工产物一经完毕了从小件模切到大机关部件缔制的拓展以及超越差不工业的使用，是公司要紧的收入伸长源泉。

　　常州天晟新质料股份有限公司2022年年度申诉摘要4 （2）公司从产物供应商向归纳办理计划供应商转化，公司对峙以原质料临盆至后续加工一体化的准则来低落产物本钱和扩充墟市角逐力，对峙以无间开垦新产物作为企业的繁荣偏向，对峙敏捷应变和任职至上的营销政策，对峙以周全质地拘束为中央rjxyb.com，全面职员插手，对峙贯彻ISO9001:2015和IATF16949:2016相关质地圭臬央求，扶植、健康并有用运转质地编制，强化质地拘束，担保以优异的产物格地和任职质地满意顾客的需乞降指望。

　　4、交通配套类产物繁荣情景及将来繁荣前景（1）跟着人们环保认识和生存秤谌的提升，对都市途径、轨道交通、高速铁路等形成噪声的敏锐度越来越大，央求进行声樊篱管束的诉求越来越要紧，同时央求正在铺排体例、质料、机关、构制以及外观化妆等方面的采取都务必满意个不景观的必要，并要担保经济性、适用性及耐用性。

　　（2）都市轨道交通的繁荣，切合十八大关于大肆促进城镇化修筑的计谋布景和绿色交通低能耗、少污染的环保理念，将来繁荣空间较大。

　　遵循国务院《十四五摩登归纳交通运输编制谋划》，到2025年，归纳交通运输基础完毕一体化协调繁荣，智能化、绿色化赢得实际性冲破，归纳本领、任职品格、运转效劳和具体效益明显擢升，交通运输繁荣向全国一流秤谌迈进。

　　作为摩登归纳交通运输编制的要紧构成个人，我国轨道交通职业飞速繁荣将带来庞杂墟市空间及尽头壮阔的墟市前景，公司将起劲拓宽本身产物正在联系范围的使用，收拢时机，擢升公司的结余本领和墟市角逐力。

　　公司是否具有表决权分歧布置□合用分歧用（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股环境表公司申诉期无优先股股东持股环境。

　　（3）以方框图体例披露公司与实质限定人之间的产权及限定相关5、正在年度申诉允许报出日存续的债券环境□合用分歧用三、要紧事项1、2022年度向特定对象发行股票事宜及拟实行限定权变卦具体计划事项的进步及终止环境：（1）公司于2022年2月21日召开第五届董事会第十三次集会考中五届监事会第十次集会，2022年3月18日召开2022年第一次一时股东大会，审议通过了《关于公司本次向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等联系议案。

　　公司拟向特定对象泉州台商投资区聚诚智能死板协同企业（有限协同）（以下简称“聚诚智能”）发行股票，发行数目不跨越95,323,700股（含本数），发行价值为5.56元/股，拟发行股票召募资金总额不跨越52,999.98万元（含本数），扣除发行用度后拟总计用于添加滚动资金。

　　（2）公司与聚诚智能于2022年2月21日签定《股份认购允诺》，聚诚智能拟以现金格式认购上市公司本次向特定对象发行95,323,700股股份（最终认购数目以中国证监会注册文献的央求为准），占本次发行前总股本的29.24%。

　　吴海宙（作为委托方）与福修聚成死板修筑有限公司（以下简称“聚成死板”）（作为受托方）于2022年1月26日签定《表决权委托允诺》，吴海宙拟将所持天晟新材25,423,066股股份的表决权委托给聚成死板行使，占发行前总股本的7.80%。

　　自上市公司2022年度定向发行股票所召募资金划转至上市公司资金账户之日起生效。

　　孙剑、吕泽伟和徐奕于2022年1月26日签定放弃持有的天晟新材股份的表决权的《表决权放弃允诺》：孙剑应承放弃持有的天晟新材13,050,000股股份的表决权，吕泽伟应承放弃持有的天晟新材12,434,384股股份的表决权，徐奕应承常州天晟新质料股份有限公司2022年年度申诉摘要7 放弃持有的天晟新材6,908,346股股份的表决权。

　　自上市公司2022年度定向发行股票所召募资金划转至上市公司资金账户之日起生效。

　　前述变卦具体计划实行落成后聚成死板及其同等动作人聚诚智能持有实质行使表决权股份占公司总股本比例为28.66%，控股股东变卦为聚诚智能，实质限定人变卦为黄达平。

　　（3）公司于2023年3月13日召开第五届董事会第十八次集会和第五届监事会第十五次集会，审议通过了《关于终止2022年度向特定对象发行股票事项的议案》，终止本次向特定对象发行股票事项。

　　2、巨大诉官司项环境：公司于2023年3月24日披露了《关于巨大诉官司项的通告》，公司就威海维赛新质料科技有限公司、保定维赛新质料科技股份有限公司、望都维赛新质料科技有限职守公司、维赛（威海）科技繁荣有限公司、维赛（江苏）复合质料科技有限公司的损害发觉专利权纠缠，向山东省青岛市中级国民法院提告状讼。

　　公司已收到山东省青岛市中级国民法院出具的《受理案件告诉书》，案号：（2023）鲁02知民初70号，受理日期：2023年3月22日。

　　要紧事项概述披露日期 一时申诉披露网站查询索引2022年度向特定对象发行股票事宜及拟实行限定权变卦具体计划事项的进步及终止环境2022年02月22日 2022年03月18日 2023年03月13日 巨大诉官司项2023年03月24日 一、要紧提示 二、公司基础环境 1、公司简介 2、申诉期关键营业或产物简介 3、关键管帐数据和财政目标 （1）近三年关键管帐数据和财政目标 （2）分季度关键管帐数据 4、股本及股东环境 （1）浅显股股东和表决权规复的优先股股东数目及前10名股东持股环境表 （2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股环境表 （3）以方框图体例披露公司与实质限定人之间的产权及限定相关 5、正在年度申诉允许报出日存续的债券环境 三、要紧事项

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