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　　本年度陈述摘要来自年度陈述全文，为全体理解本公司的筹办成就、财政状态及他日进展策划，投资者应该到证监会指定媒体细心阅读年度陈述全文。

　　汽车零部件营业重要为研发、临蓐、出售汽车变速器和新能源汽车传/驱动体系产物。

　　汽车变速器产物搜罗乘用车变速器和商用车变速器，运用于轿车、SUV、MPV、微卡、轻卡、中卡、重卡、客车等差异车型。乘用车变速器重要为奇瑞汽车、吉祥汽车、比亚迪汽车、长城汽车等汽车厂的关联车型供应配套；商用车变速器重要为福田汽车、中国重汽、春风汽车、中国一汽、江铃汽车、庆铃汽车、江淮汽车、当代汽车以及海外墟市等汽车厂的关联车型供应配套。

　　商用车变速器搜罗手动变速器（5MT、6MT、7MT、8MT、9MT、12MT）和AMT、ECMT。乘用车变速器搜罗手动变速器（5MT、6MT）和主动变速器（CVT18、CVT25、CVT28）。

　　新能源汽车传/驱动体系搜罗纯电动汽车EV减速器、“三合一”和“众合一”电驱动体系、ECVT电驱动体系、乘用车DHT混动体系和商用车混动体系。

　　陈述期内，公司汽车零部件营业的重要筹办形式未爆发变动，重要为：通过产物策画开荒、样品试制、工装样品、小批量供货，得到汽车整车厂的审核认证，与汽车整车厂确定配套供货关联，进行产物临蓐工艺策画、试验、定型，然后批量临蓐、出售，并供应售后任职。公司作为独立供应商，通过与汽车整车厂创筑长久不乱的策略团结关联，完毕营业的赓续进展。

　　1、采购形式；公司总部设立采购处分核心，认真供应商资源配置和聚合采购处分，搜罗供应商定点、核价、商务商讨以及供应链平台处分等，正在各营业板块设立采购部，认真采购规划编制、采购商品验收入库等。公司正在采购枢纽创筑了庄重、圆满的处分体例和质地保障体例，临蓐所需原原料、特种原原料、毛坯件、通用零配件及非圭表零配件、机物料等均由采购处分核心团结认真对外采购。

　　2、临蓐形式；公司商用车变速器临蓐基名望于浙江金华和山东平邑；乘用车变速器临蓐基名望于浙江金华和安徽芜湖。

　　公司商用车变速器产物的重要零部件齿轮、轴、同步器和壳体等根基由公司自制，片面零配件和圭表件对外采购；乘用车变速器产物的CVT钢带、液力变矩器、传感器、油泵等部件凭借对外采购，齿轮、轴、壳体、同步器等部件根基由公司自制，有用保护了临蓐不乱性和本钱支配。变速器产物的加工工艺对比丰富，工序繁众，对付工艺单纯、加工难度较低的片面工序通过委托第三方加工告竣，对付工艺丰富、缜密化水平较高和技巧含量较高的症结加工工序如滚齿、剃齿、磨齿、热处置、精磨、总成安装、测试等由公司自助告竣。公司创设创制核心，兼顾自制零部件的临蓐，通过整合调解表里部资源，有用抬高临蓐效用，下降本钱并保障产物德地。

　　3、出售形式；公司全体打制售前、售中、售后任职体例，各工作部设立独立的出售公司，下设墟市营销部、客户任职部和营销处分部：墟市营销部认真墟市调研和开荒、产物配套处分、新产物增加等；客户任职部认真售后任职收集及配件收集的配置和处分；营销处分部认真出售订单、仓储、物流的处分，认真出售处分轨制的配置及推广效率的搜检以及出售职员的培训；完毕墟市开荒、墟市处分、任职无缝联贯，新墟市开荒与新产物增加相配合，以项目处分为重要鼓开首段，有用处分勉励轨制完毕高效墟市处分，打制和深化与客户的策略团结关联。

　　公司汽车零部件产物的重要客户为汽车整车厂，以直销为主。公司每年与客户签定一个框架合同，就供销的重要条目进行商定，正在后续月度操作中，客户再以电子邮件或其产物订单体系等形式按期提出下一时期需求的具体规划，以销定产，并适合做必定的安静库存。

　　截至陈述期末，公司汽车变速器产能为300万台，此中，乘用车变速器180万台（MT产能80万台，CVT产能100万台），商用车变速器110万台，新能源纯电动汽车EV减速器产能10万台。

　　2021年，面临疫情妨碍、芯片供应缺少、原原料代价赓续高位等倒霉身分的妨碍，中国汽车墟市显示出了强盛的进展韧性，通过全行业的合伙发愤，2021年汽车产销完毕同比增加，完结了2018年以来连绵三年的低重地势。

　　依据中国汽车工业协会统计数据，2021年，我国汽车产销分离告竣2608.2万辆和2627.5万辆，同比分离增加3.4%和3.8%。产销量照旧稳居环球第一。此中，乘用车产销分离告竣2140.8万辆和2148.2万辆，同比分离增加7.1%和6.5%；中国品牌乘用车出售954.3万辆，同比增加23.1%，占乘用车出售总量的44.4%，占比抬高6%。商用车产销分离告竣467.4万辆和479.3万辆，同比分离低重10.7%和6.6%；此中，微型货车出售60.5万辆，同比低重14.7%；轻型货车出售211万辆，同比低重4%；中型货车出售17.9万辆，同比增加12.3%；重型货车出售139.5万辆，同比低重13.8%；客车出售50.5万辆，同比增加12.6%。新能源汽车方面，2021年，我国新能源汽车产销分离告竣354.5万辆和352.1万辆，同比分离增加159.5%和157.5%；此中，纯电动汽车产销分离告竣294.2万辆和291.6万辆，同比分离增加166.2%和161.5%；插电式同化动力汽车产销分离告竣60.1万辆和60.3万辆，同比分离增加131.2%和140.2%；燃料电池汽车产销分离告竣1874辆和1679辆，同比分离增加87.4%和67.9%。

　　2021年，我国汽车资产正在“电动化、网联化、智能化”方面不息进取，对汽车芯片的运用需求同步大幅填补，加上环球疫情对汽车芯片临蓐的妨碍，导致了汽车芯片供应的赓续紧缺，对汽车墟市整个产销变成了较大的妨碍。跟着疫情渐渐好转，汽车芯片新增产能的不息开释，汽车芯片供应缺乏将获得有用缓解，加上社会经济渐渐苏醒，能够有力撑持汽车产销进一步增加。乘用车作为汽车消费的主力墟市，正在国内强盛的消费墟市激动下，已连绵七年跨越2000万辆/年。但从千人汽车保有量方面看，截至2020岁暮，我国千人汽车保有量约199辆，与郁勃国度千人保有量总体正在500至800辆的水准比拟仍处于较低水准，中国汽车墟市远未到成熟饱和时期，刚性需求已经宏伟，加上中国汽车保有量雄伟，以旧换新需求不息填补，中国汽车墟市仍具有较大的增加动力和进展空间。跟着住民收入水准和汽车技巧水准的渐渐抬高，中国汽车墟市消费升级趋向明明，高端品牌乘用车销量不息增加。近年来，中国品牌乘用车厂商正在汽车传动和驱动体系、外观、内饰、智能化软件运用等方面的比赛力不息晋升，有用鼓动了墟市份额的疾速增加，2021年同比填补了6%，他日还将进一步抬高。中国品牌乘用车墟市份额的不息填补，也将为以配套自助品牌乘用车为主的中国汽车零部件供应商带来雄伟的增量和进展空间。

　　商用车墟市，正在2020年完毕大幅增加之后，受国六排放圭表切换、“蓝牌轻卡”战略预期带来的消费踌躇、房地产开荒行业较冷等身分妨碍，2021年整个销量同比崭露下滑，特地是微型货车、轻型货车和重型货车的同比低重幅度较大。商用车作为营运车辆，受经济进展情景妨碍较大。从中长久看，国内经济进展趋向总体向好，不息加大基筑项目投资和开工力度，以及国度庄重实行商用车圭表化律例，赓续加苛执掌超载超限鼓动商用车载重合规化和动力标载化，从而开释运力新增需求，都将鼓动商用车墟市的长久强壮进展。

　　新能源汽车墟市，正在国度“碳中和、碳达峰”规划后台下，2021年终年产销量同比完毕大幅增加，吐露产销两旺的进展形态，墟市拥有率晋升至13.4%，墟市进展已从战略驱动转向墟市拉动的新进展时期。跟着新能源汽车技巧不息抬高和车型种类的不息富厚，特地是正在油价赓续上涨的趋向下，消费者对新能源汽车的认同度不息抬高，有用鼓动了墟市销量的疾速增加。同时，混动汽车能够有用办理里程焦心、充电未便等题目，比较燃油汽车又具备更好的节油率和动力本能，加上混动体系技巧不息成熟和性价比晋升，2021年混动汽车获得了消费者普及眷注和高度认同，墟市销量完毕大幅增加。正在知足消费者方便化需求的根柢上，混动汽车能够有用鼓动完毕汽车行业的节能减排，因而，混动汽车正在他日较长一段时刻内将获得疾速进展。

　　2021年，汽车行业颁发奉行了众项战略，有力鼓动了汽车行业的强壮进展。2021年1月4日，财务部颁发《关于进一步圆满新能源汽车增加运用财务补贴战略的关照》，为创制不乱战略情况，2021年维系现行置备补贴技巧目标体例框架及门槛央浼稳固。依据《财务部、工业和消息化部、科技部、进展改进委关于圆满新能源汽车增加运用财务补贴战略的关照》（财筑〔2020〕86号）央浼，2021年，新能源汽车补贴圭表正在2020年根柢上退坡20%；为鼓动民众交通等范畴车辆电动化，都市公交、途径客运、出租（含网约车）、环卫、都市物流配送、邮政速递、民航机场以及党政罗网公事范畴适当央浼的车辆，补贴圭表正在2020年根柢上退坡10%。为加快鼓动民众交通行业转型升级，地点可络续对新能源公交车赐与置备补贴。

　　1月7日，商务部等12部分颁发《关于提振大宗消费要点消费激动开释墟落消费潜力若干办法的关照》，提出不乱和扩充汽车消费，开释汽车消费潜力，激发相关都市优化限购办法，填补号牌目标投放。发展新一轮汽车下乡和以旧换新，激发有要求的区域对墟落住民购置3.5吨及以下货车、1.6升及以下排量乘用车，对住民裁汰国三及以下排放圭表汽车并购置新车，赐与补贴。刷新汽车运用要求，增强泊车场、充电桩等办法配置，激发充电桩运营企业适合下调充电任职费。优化汽车处分和任职，优化机动车安静技巧搜检机构天性认定要求，激发具备要求的加油站进展非油品营业，激发高速公路任职区富厚贸易业态、打制交通出行消费集聚区。该战略有助于激动商用车细微卡以及中小型乘用车的消费，鼓动关联车型销量的增加。

　　4月26日，生态情况部颁发《关于奉行重型柴油车国六排放圭表相关事宜的通告》，昭彰自2021年7月1日起，天下鸿沟全体奉行重型柴油车国六排放圭表，禁止临蓐、出售不适当国六排放圭表的重型柴油车，进口重型柴油车应适当国六排放圭表。该战略有助于进一步鼓动商用车行业的节能减排以及合规商用车的销量增加。

　　11月7日，中心、国务院颁发《全体裁汰国三货车，鼓动燃料电池车运用》。文献指出，赓续打好柴油货车污染防治攻坚战。深化奉行明净柴油车（机）行为，天下根基裁汰国三及以下排放圭表汽车，鼓动氢燃料电池汽车树范运用，有序增加明净能源汽车。进一步鼓动大中都市民众交通、公事用车电动化历程。

　　12月27日，国度进展改进委、商务部颁发《外商投资准入特地处分办法（负面清单）（2021年版）》和《自正在生意试验区外商投资准入特地处分办法（负面清单）（2021年版）》，昭彰指出，废止乘用车创制外资股比控制以及统一家外商可正在国内创筑两家及两家以下临蓐同类整车产物的合伙企业的控制。该战略有助于进一步增强汽车行业的墟市比赛，鼓动汽车行业加快转型升级和高质地进展。

　　依据中国汽车工业协会的预测，2022年国内汽车墟市需求将维系不乱，伴跟着供应端芯片供应缺乏、原原料代价高位运转等题目正在新的一年渐渐刷新，估计2022年汽车墟市将络续吐露稳中向好的进展态势，终年产销出现好于2021年。

　　公司主营的汽车变速器和新能源汽车传/驱动体系产物，搜罗手动变速器、主动变速器、混动体系、纯电动减速器和变速器、“三合一”和“众合一”电驱动体系等，配套车型笼罩乘用车、商用车和新能源汽车，配套客户均为国内主流的汽车厂，并正在赓续开发新的中外汽车厂客户。颠末众年进展，具备较强的墟市比赛力、品牌妨碍力和必定的墟市拥有率，正在汽车墟市周围不息扩充和转型升级历程中，通过赓续加大技巧研发参加，大肆发展适当行业进展趋向的新技巧、新产物的研发并鼓动资产化运用，充满表现公司的各项上风，不息加强公司的赓续进展才能。

　　上述财政目标或其加总数是否与公司已披露季度陈述、半年度陈述关联财政目标存正在庞大不同

　　2021年是“十四五”开局之年，是我国迈向全体配置当代化国度新征程的起步之年，也是正在抗击新冠疫情中维系经济光复和进展的首要一年。即使面对众种疾苦，但国内经济络续维系光复增加势头，经济运转维系正在合理区间。

　　2021年，公司完毕贸易收入547,500.65万元，较上年同期低重9.73%；重要受乘用车墟市汽车芯片供应缺乏和商用车墟市销量下滑等身分妨碍，公司乘用车变速器营业和商用车变速器营业收入均有所淘汰。完毕归属于上市公司股东的净利润-74,747.72万元，为公司自2010年上市以来初次崭露功绩赔本；一方面，公司2021年度计提商誉减值计划94,445.07万元，相应淘汰了公司2021年度归属于上市公司股东的净利润94,445.07 万元；另一方面，受贸易收入低重、原原料（钢材、铝、生铁等）代价大幅上涨导致产物本钱大幅填补以及计提资产减值计划等身分妨碍，公司筹办利润同比低重较众。

　　陈述期内，面临丰富众变的外部情况和日益激烈的墟市比赛，一方面，公司倔强庄重推广国度、省、市、区各级政府疫情防控指点部对疫情防控劳动的央浼，赓续增强公司的疫情防控劳动，保障临蓐筹办不乱。另一方面，主动发展“开源增收”劳动，要点鼓动杭州研发总院的研发人才引进和团队配置，加大新技巧、新产物的研发参加，大肆晋升适当行业进展趋向的前沿技巧和革新技巧的研发才能，正在汽车行业转型升级的大宗旨中，大肆进展新能源汽车零部件营业，效力鼓动新产物的墟市开发和收入周围晋升。同时，有用发展“降本增效”劳动，不息优化产物工艺策画，加强筹办效用和才能晋升，赓续晋升本钱管控才能，加快鼓动智能创制，进一步抬高品德保护才能和临蓐效用。

　　乘用车变速器营业，陈述期公司紧紧盘绕客户主动档产物升级需求契机，相持以现有的主题客户为依托，加大新客户墟市拓展力度，CVT产物新增配套吉祥汽车SS11平台的车型和众款奇瑞汽车国际车型量产上市，鼓动了CVT产物销量的进一步增加，并有用晋升公司的国际妨碍力。效力鼓动CVT、MT产物的技巧升级，终年告竣了13个新车型的配合开荒，为鼓动CVT产物销量不息增加奠定了根柢。

　　商用车变速器营业，跟着国六排放圭表全体实行和轻卡圭表化律例的奉行，公司G系列高端细微型变速器依靠高效、轻省、牢靠和轻量化等长处，墟市比赛力和销量络续晋升。重卡MT和AMT产物正正在主动发展样车搭载试验和客户项目开荒对接，并加大墟市开发力度，争取尽速配套客户车型量产上市。陈述期内，由公司牵头告竣的“商用车变速器轻量化、模块化技巧的商酌及产物开荒”项目荣膺浙江省科技进取奖三等奖。

　　新能源汽车传/驱动体系营业，正在环球大肆淘汰碳排放的后台下，公司紧抓新能源汽车疾速进展的时机。陈述期内，公司纯电动汽车EV减速器新增配套客户的众个车型先后量产，并要点加快了“三合一”、“众合一”和ECVT电驱动体系产物开荒和墟市开发进度，特地是增强了新能源汽车新气力客户的相易对接和项目开荒，大肆开发新能源纯电动汽车墟市。

　　面临混动汽车墟市疾速进展的趋向，陈述期公司加快了混动体系的开荒进度。公司乘用车DHT混动体系告竣了3个客户的样车试验、驾评、油耗和动力本能测试等劳动，节油率和动力本能等出现均获得了客户认同，正正在主动鼓动量产定点劳动。相较国内其他公司的混动体系，公司DHT混动体系正在安置空间、本钱等方面具备比赛上风。一方面，公司混动体系正在混动路线里的传动比是最大的，能够大幅淘汰电机、电控的本钱；另一方面，公司的混动体系是基于CVT开荒的，公司具备强盛的CVT创制才能和周围，能够把混动体系的本钱做的更低，为汽车厂客户创制更大的价钱。同时，公司依靠正在细微卡AMT产物的技巧和创制才能，连接混动软件开荒运用的才能，要点进展商用车混动体系产物。陈述期内，公司与众家国内主流轻卡企业就轻卡混动体系产物进行了众轮相易，通过仿真测试显示节油率具备明明上风，动力本能也有非常好的晋升。目前，公司轻卡混动体系已正在1家商用车汽车厂客户中搭载样车，同时，3家商用车汽车厂客户正正在计划样车搭载历程中。重卡混动体系也正在同步开荒。

　　铸件外销墟市，陈述期工程板滞类、减速机类和机床类等铸件产物销量大幅增加，鼓动公司终年铸件销量完毕2.6万吨，同比增加88%。

　　临蓐创制方面，公司大肆鼓动智能创制，鼓动高质地进展。数字经济已成为经济增加的主引擎，绿色低碳成为可赓续进展的新动能，行业数字化与绿色的协调，将为汽车创制业行业带来雄伟的进展时机。陈述期内，公司主动变速器和新能源驱动体系智能工场凯旋入选浙江省经济和消息化厅通告的2021年浙江省智能工场（数字化车间）名单。公司将遵循行业进步圭表，通过运用5G+工业互联网、数字孪生、3D视觉识不、边际盘算、大数据云平台等进步技巧手段，以数据驱动临蓐流程再制，以数字化策画、智能化临蓐、绿色化创制为根柢，以收集化协同、性格化定制、任职化延长为新形式，致力将关联项目打变成汽车变速器行业“他日工场”的标杆项目。

　　2020年以来，中心先后提出了做好“六稳”、落实“六保”以及“渐渐变成以国内大轮回为主体、国内国际双轮回互相激动的新进展格式”，此中昭彰央浼保资产链供应链不乱，通过勉励和做大内需，不息圆满技巧和资产供应链，加强和晋升国产替换的不乱供应保护才能。公司作为具有自助研发才能和自助学咨询产权的汽车传/驱动体系产物自助品牌主题供应商，产物笼罩手动、主动变速器和新能源汽车传/驱动体系，能够全体配套乘用车、商用车和新能源汽车，并已打制较强的技巧研发才能、试验试制才能、智能创制才能、品德管控才能和环球供应链平台等，通过不息增强技巧升级和新产物研发力度，赓续加强供应保护才能，为国内汽车墟市供应高性价比的汽车零部件产物，并赓续鼓动晋升我国汽车消费墟市的品德。

　　其它，为鼓动公司长久赓续进展，公司主动寻求新的营业范畴。2022年1月6日，公司与万里扬集团等营业对方签定了《关于浙江万里扬能源科技股份有限公司的股权让与同意》，公司以群众币11,000万元的代价收购了万里扬能源公司51%的股份。万里扬能源公司重要从事储能电站投资和运营、电力墟市现货营业、电力安静测试等营业，努力于“为新能源供应全景技巧撑持，为电力体系供应柔性调度才能，为用户供应零碳用能办理计划”。近年来，万里扬能源公司深耕机动电力调度才能营业，已正在广东、甘肃等省份投运4个发电侧储能电站，合计装机约40MW。目前已签同意拟投资配置的储能电站合计装机约1000MW，此中，广东省肇庆市项目装机约100MW，浙江省义乌市项目装机约300MW，浙江省海盐县项目装机约300MW，浙江省山河市项目装机约300MW，要点进展电网侧独立储能电站。同时，万里扬能源公司大肆鼓动与工场、数据核心和充电站等用户侧储能电站的技巧开荒和项目团结，助力电力体系向明净低碳、安静高效转型。

　　正在国度战略大肆援手和墟市需求赓续增加的后台下，电力储能和电力墟市现货营业进展空间广漠，公司将充满表现众年来蕴蓄聚集的各式资源上风，鼓动已签同意拟投资配置的储能电站项目尽速开工配置和筑成并网，并主动获取更众新的储能电站项目，进而鼓动万里扬能源公司不息做大做强储能、电力墟市现货营业等关联营业，为公司他日进展中创制新的营业和利润增加点。

　　本公司及董事会理想成员保障消息披露的内容确凿、确切、完全，没有伪善纪录、误导性陈述或庞大漏掉。

　　浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次集会关照于2022年4月8日以电子邮件、书面步地投递公司理想董事，并于2022年4月19日正在公司集会室以现场和通信形式相连接召开，集会应参会董事9名，现实参会董事9名。集会关照和召开秩序适当《公法令》及《公司章程》的相关章程。集会由董事长黄河清先生主理集会。集会逐项审议通过并变成以下决议：

　　《2021年度董事会劳动陈述》的具体内容详睹公司《2021年度陈述全文》中的第三节关联内容。

　　公司独立董事黄列群、徐萍平、吕岚分离向董事会提交了《2021年度独立董事述职陈述》，并将正在2021年度股东大会长进行述职，陈述内容详睹巨潮资讯网（）。

　　2021岁暮，公司资产总额为1,000,263.04万元，净资产为534,447.89万元，资产欠债率为46.57%；2021年度，公司完毕贸易收入547,500.65万元，完毕利润总额-74,679.17万元，完毕归属于母公司股东的净利润为-74,747.72万元。

　　依据天健司帐师事宜所出具的审计陈述，公司2021年度归属于母公司股东的净利润为-747,477,238.38元，减去分派2020年度股利590,670,000元，加上期初未分派利润2,189,148,039.37元，2021年度末可供股东分派的利润为851,000,800.99元,母公司可供股东分派的利润为486,439,076.31元。

　　鉴于公司2021年度崭露赔本，为知足公司赓续进展需求，归纳思量公司进展策划、现实筹办情形以及资金需说情形等身分，提倡公司2021年度不进行利润分派，亦不进行资金公积金转增股本，留存未分派利润将用于援手公司各项营业的筹办进展。

　　公司2019年度现金分红金额为131,260,000元，2020年度现金分红金额为590,670,000元，加上2019年支出40,310,150.76元用于回购公司股份，公司迩来三年（2019年度、2020年度、2021年度）以现金形式累计分派的利润为762,240,150.76元，占公司迩来三年完毕的年均可分派利润的70.58%，适当《公司章程》关于利润分派战略的相关章程。

　　公司2021年度陈述全文及摘要刊载正在巨潮资讯网（），年报摘要同时刊载正在2022年4月20日的《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。

　　公司独立董事对《2021年度内部支配自我评判陈述》楬橥了独立睹解，具体内容详睹巨潮资讯网（）。

　　七、审议通过《关于续聘天健司帐师事宜所（额外平时联合）为公司2022年度审计机构的议案》

　　允许续聘天健司帐师事宜所（额外平时联合）为公司2022年度的审计机构。公司独立董事对该项议案楬橥了事项认同睹解和独立睹解。

　　具体内容详睹公司刊载正在巨潮资讯网（）的《浙江万里扬股份有限公司关于续聘司帐师事宜所的通告》（2022-031）。

　　允许公司为部下子公司山东蒙沃变速器有限公司、浙江万里扬智能创制有限公司和浙江万里扬新能源驱动有限公司向银行、非银行机构申请归纳授信额度供应总额度为群众币168,000万元的担保。

　　具体内容详睹公司刊载正在巨潮资讯网（）的《浙江万里扬股份有限公司关于为部下子公司供应担保的通告》（2022-029）。

　　审议该议案时，联系董事黄河清先生、吴月华姑娘、刘杨先生、顾勇亭先生、胡春荣先生回避表决。公司独立董事对该项议案楬橥了事项认同睹解和独立睹解。

　　具体内容详睹巨潮资讯网（）上的《关于公司2022年度通常联系营业估计的通告》（2022-025）。

　　允许将公司独立董事津贴由每人5万元∕年（不含税）调度为每人8万元∕年（不含税）。

　　具体内容详睹公司刊载正在巨潮资讯网（）的《浙江万里扬股份有限公司关于调度独立董事津贴的通告》（2022-028）。

　　具体内容详睹公司刊载正在巨潮资讯网（）的《浙江万里扬股份有限公司关于2021年度计提资产减值计划和商誉减值计划的通告》（2022-024）。

　　依据《中华群众共和国公法令》、《中华群众共和国证券法》、《深圳证券营业所股票上市条例》和《上市公司章程指引（2022年修订）》等公法、律例及典范性文献的章程，连接公司现实情形，允许对《公司章程》片面条目进行篡改。

　　提请股东大会授权董事会全权收拾本次篡改《公司章程》的关联变化挂号手续以及其他涉及的关联营业。

　　具体内容详睹公司刊载正在巨潮资讯网（）的《浙江万里扬股份有限公司关于篡改的通告》（2022-030）。

　　依据《中华群众共和国公法令》、《中华群众共和国证券法》、《深圳证券营业所股票上市条例》和《上市公司股东大会条例（2022年修订）》等公法、律例及典范性文献的章程，连接公司现实情形，允许对公司《股东大集会事条例》进行篡改。

　　具体内容详睹公司刊载正在巨潮资讯网（）的《浙江万里扬股份有限公司股东大集会事条例》。

　　依据《中华群众共和国公法令》、《中华群众共和国证券法》、《深圳证券营业所股票上市条例》等公法、律例及典范性文献的章程，连接公司现实情形，允许对公司《董事集会事条例》进行篡改。

　　具体内容详睹公司刊载正在巨潮资讯网（）的《浙江万里扬股份有限公司董事集会事条例》。

　　依据《中华群众共和国公法令》、《中华群众共和国证券法》、《深圳证券营业所股票上市条例》和《上市公司独立董事条例》等公法、律例及典范性文献的章程，连接公司现实情形，允许对公司《独立董事轨制》进行篡改。

　　具体内容详睹公司刊载正在巨潮资讯网（）的《浙江万里扬股份有限公司独立董事轨制》。

　　依据《中华群众共和国公法令》、《中华群众共和国证券法》、《深圳证券营业所股票上市条例》等公法、律例及典范性文献的章程，连接公司现实情形，允许对公司《对外担保轨制》进行篡改。

　　具体内容详睹公司刊载正在巨潮资讯网（）的《浙江万里扬股份有限公司对外担保轨制》。

　　依据《中华群众共和国公法令》、《中华群众共和国证券法》、《深圳证券营业所股票上市条例》等公法、律例及典范性文献的章程，连接公司现实情形，允许对公司《联系营业轨制》进行篡改。

　　具体内容详睹公司刊载正在巨潮资讯网（）的《浙江万里扬股份有限公司联系营业轨制》。

　　依据《中华群众共和国公法令》、《中华群众共和国证券法》、《深圳证券营业所股票上市条例》和《上市公司拘押指引第 2 号——上市公司召募资金处分和运用的拘押央浼》（2022 年修订）等公法、律例及典范性文献的章程，连接公司现实情形，允许对公司《召募资金处分要领》进行篡改。

　　具体内容详睹公司刊载正在巨潮资讯网（）的《浙江万里扬股份有限公司召募资金处分要领》。

　　依据《中华群众共和国公法令》、《中华群众共和国证券法》、《深圳证券营业所股票上市条例》和《上市公司董事、 监事和高级处分职员所持本公司股份及其改变处分条例》（2022 年修订）等公法、律例及典范性文献的章程，连接公司现实情形，允许对公司《董事、监事和高级处分职员所持本公司股份及其改变处分轨制》进行篡改。

　　具体内容详睹公司刊载正在巨潮资讯网（）的《浙江万里扬股份有限公司董事、监事和高级处分职员所持本公司股份及其改变处分轨制》。

　　公司决定于2022年5月10日（礼拜二）下昼13：30正在公司集会室（浙江省金华市宾虹西路3999号）召开公司2021年度股东大会，集会关照详睹2022年4月20日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（）。

　　本公司及董事会理想成员保障消息披露的内容确凿、确切、完全，没有伪善纪录、误导性陈述或庞大漏掉。

　　浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次集会审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》，决定于2022年5月10日召开公司2021年度股东大会，现将本次集会的相关事项关照如下：

　　3、集会召开的合法、合规性：本次股东大会的召开适当相关公法、行政律例、部分规章、典范性文献、深圳证券营业所关联营业条例和公司章程等的章程。

　　（1）通过深圳证券营业所营业体系进行收集投票的具体时刻为2022年5月10日上午9：15至9：25，9：30 至11：30，下昼13：00 至15：00；

　　（2）通过深圳证券营业所互联网投票体系投票的具体时刻为2022年5月10日上午9：15至下昼15：00 光阴的恣意时刻。

　　5、集会召开形式：现场投票和收集投票相连接的形式。公司将通过深圳证券营业所营业体系和互联网投票体系（）向公司股东供应收集步地的投票平台，公司股东能够正在收集投票时刻内通过上述体系行使表决权。

　　股东正在投票表决时，统一股份只能采用现场投票、收集投票中的一种，不行反复投票。统一股份通过现场、收集反复投票，以第一次投票为准。收集投票包罗证券营业体系和互联网投票体系两种投票形式，统一股份只能采用此中一种形式。

　　（1）截至2022年4月28日（木曜日）深圳证券营业所营业完结后，正在中国证券挂号结算有限仔肩公司深圳分公司挂号正在册的本公司理想股东或其委托代庖人（授权委托书睹附件），委托代庖人出席的，该股东代庖人不必是公司的股东；或正在收集投票时刻内到场收集投票。

　　8、现场集会所在：浙江省金华市宾虹西路3999号 浙江万里扬股份有限公司二楼集会室。

　　上述议案差不众公司第五届董事会第六次集会和第五届监事会第六次集会审议通过，具体内容详睹2022年4月20日刊载正在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的关联通告。

　　议案10为特地决议议案，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。依据《上市公司股东大会条例》及《深圳证券营业所上市公司自律拘押指引第1号——主板上市公司典范运作》的央浼，议案4、议案6、议案8、议案9为妨碍中小投资者好处的庞大事项，需对中小投资者即对除公司董事、监事、高级处分职员以及只身或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决只身计票并披露。

　　2、自然人股东委托他人代庖出席集会的，委托代庖人持自己身份证、委托人授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡及持股凭证收拾挂号手续；

　　3、法人股东由法定代表人出席集会的，需持自己身份证、贸易执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证据书、股东账户卡及持股凭证收拾挂号手续；

　　4、由法定代表人委托的代庖人出席集会的，委托代庖人持自己身份证、授权委托书、贸易执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证据书、股东账户卡及持股凭证收拾挂号手续；

　　5、异地股东能够信函或传真形式挂号，信函或传真以抵达本公司的时刻为准（2022年4月29日下昼16：30前），不承担电线 至11：30，下昼14：00 至16：30；

　　8、提神事项：出席现场集会的股东及股东代庖人请领导关联证件的原件于会前半小时出席收拾挂号手续。

　　正在本次股东大会上，股东能够通过深交所营业体系和互联网投票体系（）到场投票，收集投票的具体操作流程详睹附件一。

　　2、收集投票光阴，如投票体系遇庞大突发事情的妨碍，则本次股东大会的历程另行关照。

　　本次股东大会审议的所有提案均为非累积投票议案，填报表决睹解为：允许、驳倒、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相似睹解。

　　股东对总议案与具体提案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决睹解为准，其他未表决的提案以总议案的表决睹解为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决睹解为准。

　　1、互联网投票体系起先投票的时刻为2022年5月10日上午9：15，完结时刻为2022年5月10日下昼15：00。

　　2、股东通过互联网投票体系进行收集投票，需遵循《深圳证券营业所投资者收集任职身份认证营业指引（2016年修订）》的章程收拾身份认证，博得“深交所数字证书”或“深交所投资者任职暗号”。具体的身份认证流程可登录互联网投票体系条例指引栏目查阅。

　　股东依据获取的任职暗号或数字证书，可登录正在章程时刻内通过深交所互联网投票体系进行投票。

　　兹全权委托 先生（姑娘）代表本单元（一面）出席浙江万里扬股份有限公司2021年度股东大会，受托人有权代表本单元（一面）对集会审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签定本次集会需求签定的关联文献；未作具体指示的，受托人有权按我方的兴味对关联审议事项进行投票表决，其行使表决权的后果均由本单元（自己）承受。

　　1、对付上述审议事项，股东（含股东代庖人）正在表决时只需正在议案右边的“允许”、“驳倒”和“弃权”中任选一项，采用形式应以正在选项下方对应的空格中打“√”为准，不适当此章程的表决均视为弃权。

　　2、授权委托书复印或按以上体式自制均有用。委托人工自然人的需求股东自己具名；委托人工法人股东的，加盖法人单元公章。

　　本公司及监事会理想成员保障消息披露的内容确凿、确切、完全，没有伪善纪录、误导性陈述或庞大漏掉。

　　浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次集会关照于2022年4月8日以电子邮件、书面步地投递公司理想监事，并于2022年4月19日正在公司集会室以现场和通信形式相连接召开，集会应参会监事3名，现实参会监事3名。集会关照和召开秩序适当《公法令》及《公司章程》的相关章程。集会由监事会主席黄仁兴先生主理。集会逐项审议通过并变成以下决议：

　　经审核，监事会以为董事会编制和审核公司2021年度陈述的秩序适当公法、行政律例和中国证监会的章程，陈述内容确凿、确切、完全地反响了公司的现实情形，不存正在任何伪善纪录、误导性陈述或者庞大漏掉。

　　鉴于公司2021年度崭露赔本，为知足公司赓续进展需求，归纳思量公司进展策划、现实筹办情形以及资金需说情形等身分，公司2021年度不进行利润分派，亦不进行资金公积金转增股本，留存未分派利润将用于援手公司各项营业的筹办进展。

　　公司2019年度现金分红金额为131,260,000元，2020年度现金分红金额为590,670,000元，加上2019年支出40,310,150.76元用于回购公司股份，公司迩来三年（2019年度、2020年度、2021年度）以现金形式累计分派的利润为762,240,150.76元，占公司迩来三年完毕的年均可分派利润的70.58%，适当《公司章程》关于利润分派战略的相关章程，不存正在违反公法律例和公司章程章程的情形。

　　监事会以为：公司已创筑了较为圆满的法人执掌机关rjxyb.com，同意了较为健康、合理的内部支配轨制，现有的内部支配轨制适当国度相关公法律例和证券拘押部分的关联央浼，并获得了有用的推广，公司对内部支配的自我评判陈述确凿客观地反响了公司内部支配状态。

　　五、审议通过《关于续聘天健司帐师事宜所（额外平时联合）为公司2022年度审计机构的议案》

　　依据《中华群众共和国公法令》、《中华群众共和国证券法》、《深圳证券营业所股票上市条例》等公法、律例及典范性文献的章程，连接公司现实情形，允许对公司《监事集会事条例》进行篡改。

　　具体内容详睹公司刊载正在巨潮资讯网（）的《浙江万里扬股份有限公司监事集会事条例》。

　　本公司及董事会理想成员保障通告内容确凿、确切、完全，没有伪善纪录、误导性陈述或庞大漏掉。

　　浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月19日召开的第五届董事会第六次集会审议通过了《关于续聘天健司帐师事宜所（额外平时联合）为公司2022年度审计机构的议案》，允许公司络续聘任天健司帐师事宜所（额外平时联合）（以下简称“天健司帐师事宜所”）作为公司2022年度审计机构，该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　天健司帐师事宜所具有从事证券关联营业的资历。该所掌管公司审计机构以来，遵守《中国注册司帐师独立审计准绳》关联章程，无间能努力执行其审计职责，平允、客观、实时、确切地告竣各次审计义务并楬橥独立审计睹解，可以知足公司2022年度财政审计劳动央浼。公司拟续聘天健司帐师事宜所作为公司2022年度审计机构，并提请股东大会授权公司董事长依据年度审计劳动现实情形，决定关联审计用度。

　　注：天健司帐师事宜所（额外平时联合）2021 年营业收入、2021 年上市公司（含 A、 B 股）审计收费总额尚未审计完结，故仍遵循审计机构供应的 2020 年营业数据进行披露；除前述之外上述其他消息均为截至 2021 年 12 月 31 日现实情形。

　　上岁暮，天健司帐师事宜所（额外平时联合）累计已计提职业危险基金1亿元以上，购置的职业保障累计补偿限额跨越1亿元，职业危险基金计提及职业保障购置适当财务部关于《司帐师事宜所职业危险基金处分要领》等文献的关联章程。

　　近三年天健司帐师事宜所（额外平时联合）已审结的与执业举动关联的民事诉讼中均无需承受民事仔肩。

　　天健司帐师事宜所（额外平时联合）近三年因执业举动受到监视处分办法14次，未受到刑事惩办、行政惩办、自律拘押办法和秩序处分。36名从业职员近三年因执业举动受到监视处分办法20次，未受到刑事惩办、行政惩办和自律拘押办法。

　　项目联合人、签名注册司帐师、项目质地支配复核人近三年不存正在因执业举动受到刑事惩办，受到证监会及其派出机构、行业主管部分等的行政惩办、监视处分办法，受到证券营业所、行业协会等自律结构的自律拘押办法、秩序处分的情形。

　　天健司帐师事宜所（额外平时联合）及项目联合人、签名注册司帐师、项目质地支配复核人不存正在可能妨碍独立性的情景。

　　2022年度审计用度将依据本公司的营业周围、所处行业、司帐处置丰富水平等身分，连接公司年报审计需装备的审计职员和参加的劳动量等与审计机构商榷确定。

　　经审查，天健司帐师事宜所是一家审计阅历富厚、才能超过的审计机构，具有从事证券关联营业的资历，并遵守独立、客观、平允的执业准绳，为公司供应审计任职以来，无间能努力执行其审计职责，平允、客观、实时、确切地告竣各次审计义务，且其周围较大，具备众年为上市公司供应审计任职的才能，可以知足公司2022年度财政审计劳动央浼。公司董事会审计委员会允许续聘天健司帐师事宜所为公司2022年度审计机构，并提交公司董事会审议。

　　天健司帐师事宜所具有证券业从业资历，其正在受聘掌管公司外部审计机构光阴，遵守《中国注册司帐师独立审计准绳》，相持独立审计准绳，努力尽责地执行了两边所章程的仔肩和职守，公道合理地楬橥了独立审计睹解，为公司出具的审计陈述客观、平允地反响了公司的财政状态和筹办成就。咱们相同允许续聘天健司帐师事宜所为公司2022年度的审计机构，并允许将《关于续聘天健司帐师事宜所（额外平时联合）为公司2022年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。

　　2022年4月19日，公司第五届董事会第六次集会以9票允许，0票驳倒，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘天健司帐师事宜所（额外平时联合）为公司2022年度审计机构的议案》。

　　本次聘任司帐师事宜所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　本公司及董事会理想成员保障消息披露的内容确凿、确切、完全，没有伪善纪录、误导性陈述或庞大漏掉。

　　浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月19日召开的第五届董事会第六次集会审议通过了《关于2021年度计提资产减值计划和商誉减值计划的议案》，具体情形如下：

　　依据《企业司帐准绳》、《深圳证券营业所上市公司自律拘押指引第1号——主板上市公司典范运作》相关章程，为线日的财政状态、资产价钱及筹办成就，本着庄重性规则，浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）对应收账款、应收单子、其他应收款、存货、商誉等资产进行了全体搜检和减值测试，对公司截至2021年12月31日兼并司帐报表鸿沟内可能爆发减值吃亏的资产计提相应的减值计划。

　　本次计提资产减值计划和商誉减值计划计入的陈述光阴为2021年1月1日至2021年12月31日。公司2021年度计提各项减值计划明细如下：

　　公司于2016年4月22日召开的第三届董事会第十一次集会和2016年5月19日召开的2016年第二次权且股东大会审议通过了《关于公司发行股份及支崭露金购置芜湖奇瑞变速箱有限公司100%股权的议案》，公司通过发行股份及支崭露金并召募配套资金暨联系营业的步地购置奇瑞汽车股份有限公司持有的芜湖万里扬变速器有限公司100%股权。公司兼并博得的芜湖万里扬变速器有限公司可辨认净资产公道价钱份额1,399,112,367.83元与兼并本钱2,600,068,000.00元群众币的差额1,200,955,632.17元确认商誉。

　　受环球疫情妨碍以及汽车主动化、智能化、网联化对付汽车芯片运用需求的大幅增加，2021年汽车芯片供应赓续仓猝，对国内汽车整车的临蓐和出售发生了较大妨碍，使得公司乘用车变速器收入有所低重。同时，国内钢材、铝材、铜等原原料代价自2021年下半年起先赓续大幅上涨，鼓动公司产物的原原料本钱大幅填补，从而导致公司商誉关联的资产组乘用车变速器营业的经贸易绩低于预期。因而，公司商誉已崭露明明的减值迹象。

　　依据《企业司帐准绳》及公司司帐战略的关联章程，遵循庄重性规则，连接公司现实情形，公司对商誉关联的资产组进行减值测试。同时，礼聘上海众华资产评估有限公司对公司截至2021年12月31日商誉关联资产组进行评估。经测算，公司商誉原值120,095.56万元，本次计提减值计划金额94,445.07万元，残存的商誉账面价钱25,650.49万元。

　　本次计提2021年度资产减值计划和商誉减值计划根据《企业司帐准绳》及深圳证券营业所的相关条例，遵守庄重性、合理性规则，适当公司的现实情形，可以客观、确凿、公道地反响公司的财政状态和资产价钱。公司礼聘上海众华资产评估有限公司对公司商誉涉及的资产组进行了减值测试评估，并出具了《评估陈述》。本次计提2021年度资产减值计划和商誉减值计划合计105,911.05万元，相应淘汰2021年度利润总额105,911.05万元。

　　公司本次计提2021年度资产减值计划和商誉减值计划适当《企业司帐准绳》、《深圳证券营业所上市公司自律拘押指引第1号——主板上市公司典范运作》的相关章程，计提根据充满、公道，能够越发确凿、确切地反响公司的资产状态和筹办成就，具备合理性。董事会允许本次计提减值计划。

　　公司本着庄重性的规则，计提2021年度资产减值计划和商誉减值计划，适当《企业司帐准绳》、《深圳证券营业所上市公司自律拘押指引第1号——主板上市公司典范运作》的相关章程，不存正在损害公司及股东好处的情景。监事会允许本次计提减值计划。

　　公司本次计提2021年度资产减值计划和商誉减值计划，适当《企业司帐准绳》、《深圳证券营业所上市公司自律拘押指引第1号——主板上市公司典范运作》的相关章程，商誉减值计划根据公司礼聘的第三方专业评估机构的评估结果确定计提，有助于越发确凿、确切地反响公司的资产价钱，越发公道地反响公司的财政状态和筹办成就。审议秩序适当相关公法律例的章程，不存正在损害公司及股东特地是中小股东好处的情景。理想独立董事允许本次计提减值计划。

　　本公司及董事会理想成员保障消息披露的内容确凿、确切、完全，没有伪善纪录、误导性陈述或庞大漏掉。

　　浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月19日召开的第五届董事会第六次集会审议通过了《关于调度独立董事津贴议案》，具体情形如下：

　　跟着公司营业的不息进展，依据中国证监会《关于上市公司创筑独立董事轨制的指引睹解》和《公司章程》等关联章程，连接公司所处行业、区域经济进展水准以及公司现实筹办情形，拟将公司独立董事津贴由每人5万元∕年（不含税）调度为每人8万元∕年（不含税）。

　　本次调度独立董事津贴事项自公司股东大会审议通事后生效并奉行，2022年终年按本次调度后的津贴推广。

　　本公司及董事会理想成员保障消息披露的内容确凿、确切、完全，没有伪善纪录、误导性陈述或庞大漏掉。

　　浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月19日召开的第五届董事会第六次集会和第五届监事会第六次集会审议通过了《关于公司2022年度通常联系营业估计的议案》。审议该议案时，联系董事黄河清先生、吴月华姑娘、顾勇亭先生、胡春荣先生、刘杨先生（正在奇瑞汽车任职）和联系监事古春山先生（正在奇瑞汽车任职）对该议案回避表决，董事会表决结果为4票允许、0票驳倒、0票弃权；监事会表决结果为2票允许，0票驳倒，0票弃权。独立董事进行事前认同并楬橥了允许的独立睹解。

　　奇瑞汽车股份有限公司（以下简称“奇瑞汽车”）及其相同行为人持有公司12.34%的股份，为公司的联系方，本次估计联系营业为公司及部下公司向奇瑞汽车及其联系公司出售商品、采购商品而变成的通常性联系营业，估计2022年度上述联系营业总金额不跨越群众币23.6亿元。

　　万汇通能源科技有限公司（以下简称“万汇通能源”）为公司控股股东万里扬集团有限公司的控股子公司，为公司的联系方，本次估计联系营业为公司及部下公司将衡宇屋顶出租给万汇通能源及其联系公司用于发展太阳能发电营业并从万汇通能源及其联系公司购置电力而变成的通常性联系营业，估计2022年度上述联系营业总金额不跨越群众币3,400万元。

　　富源飞扬汽车零部件有限公司（以下简称“富源飞扬”）为公司的参股公司，公司董事正在富源飞扬掌管董事职务，为公司的联系方，本次估计联系营业为公司及部下公司向富源飞扬采购产物而变成的通常性联系营业，估计2022年度上述联系营业总金额不跨越群众币24,000万元。

　　依据《深圳证券营业所股票上市条例》和《公司章程》的相关章程，该议案尚需提交公司股东大会审议，与该联系营业相联系关联的联系股东正在股东大会上对该议案回避表决。

　　2021年度，公司及部下公司向奇瑞汽车及联系公司采购原料、动能等现实爆发金额与2021年度通常联系营业估计金额存正在不同，重要系2021年公司依据现实筹办需求向奇瑞汽车及联系公司采购关联产物，从而导致与联系方的现实营业金额和估计金额有所不同。

　　2021年度，公司向万汇通能源及联系公司出租衡宇屋顶得到的房钞票收入金额和向万汇通能源及联系公司购置电力金额与2021年度通常联系营业估计金额存正在不同，重要系公司原规划正在关联子公司的厂衡宇顶发展太阳能发电营业，后因规划调度，暂未发展关联营业，而导致房钞票收入与估计金额有所不同。同时，向万汇通能源及联系公司购置电力金额需依据太阳能现实发电量与公司临蓐用电的配合情形确定，因而现实购置电力金额与估计金额有所不同。

　　2021年度，公司向富源飞扬购置零部件金额与2021年度通常联系营业估计金额存正在不同，重要系公司依据现实临蓐需求连接富源飞扬的供应情形向富源飞扬购置零部件产物，而导致与富源飞扬的现实营业金额和估计金额有所不同。

　　筹办鸿沟：临蓐、出售汽车产物，临蓐、出售唆使机；筹办本企业自产产物的出口营业，筹办本企业临蓐所需的原辅原料、仪器仪表、板滞配置、零配件的进口营业；技巧任职及技巧营业；汽车及板滞配置租赁；实业投资，金融投资，增值电信营业筹办。

　　奇瑞汽车及其相同行为人持有公司12.34%的股份，适当《深圳证券营业所股票上市条例》6.3.3条章程的联系人，变成联系关联。

　　筹办鸿沟：水力、水电工程施工，维修；筑立劳务分包；太阳能光伏发电工程施工、维修；太阳能光伏发电体系及配件的研发与出售；售电任职；电力临蓐，热力临蓐和供应；实业投资勾当；能源范畴内的技巧接洽任职；物资与技巧进出口。

　　万汇通能源为公司控股股东万里扬集团有限公司的控股子公司，适当《深圳证券营业所股票上市条例》6.3.3条章程的联系人，变成联系关联。

　　富源飞扬为公司的参股公司，公司董事正在富源飞扬掌管董事职务，适当《深圳证券营业所股票上市条例》6.3.3条章程的联系人，变成联系关联。

　　公司与上述联系人爆发的联系营业基于两边临蓐筹办需求所爆发的，公司以为上述联系人的财政状态和资信情形优越，是依法存续且寻常筹办的公司，不存正在履约才能曲折。

　　2022年，公司及部下公司因通常筹办需求，估计向奇瑞汽车及其联系公司出售汽车变速器、关联配件及关联配套任职等合计不跨越群众币23亿元；估计向奇瑞汽车及其联系公司支出电费、餐饮及租赁任职费、原料费等合计不跨越群众币6,000万元。

　　万汇通能源及其联系公司从事太阳能发电营业，公司及部下公司将衡宇屋顶出租给万汇通能源及其联系公司用于发展太阳能发电，并向其购置电力用于临蓐筹办。2022年，公司及部下公司估计向万汇通能源及其联系公司出租衡宇屋顶得到房钞票收入合计不跨越群众币400万元；估计向万汇通能源及其联系公司购置电力合计不跨越群众币3,000万元。

　　2022年，公司及部下公司因通常筹办需求，估计向富源飞扬采购汽车零部件等产物合计不跨越群众币24,000万元。

　　联系营业订价遵守公然、公道、平允的规则，以墟市公道代价为根柢，经营业两边平等商榷后确定营业代价，并签定关联同意。

　　公司于2016年告竣收购奇瑞汽车部下的芜湖万里扬变速器有限公司100%股权，奇瑞汽车及其相同行为人持有公司12.34%股份，为公司的联系方。奇瑞汽车是公司汽车变速器产物的首要客户，公司与奇瑞汽车及其联系公司之间的营业组成联系营业。该联系营业是基于两边通常临蓐筹办需求而发生的，有助于不息鼓动公司的营业进展，为公司带来优越的经济效益和功绩增加。

　　万汇通能源及其联系公司通过充满使用公司及部下公司的厂衡宇顶进行太阳能发电，并向公司及部下公司供应明净电力，有用抬高了资源使用率，鼓动公司临蓐的节能环保升级。同时，也使公司得到了房钞票收入，创制了必定的经济效益。

　　富源飞扬重要从事铝制汽车零部件的临蓐和出售，正在铝制产物技巧、临蓐、工艺等方面具有富厚阅历，富源飞扬位于云南省曲靖市富源县，本地铝资产郁勃，具有较低的原原料本钱、人工本钱等上风。公司向富源飞扬采购，能够得到较高性价比的产物，从而有用下降公司的采购本钱。

　　上述联系营业订价参照墟市代价，公道、合理，适当公然、公道、平允的规则，可不能对公司的临蓐筹办组成倒霉妨碍或损害公司股东好处，也可不能妨碍公司的独立性。

　　1、公司2021年度与关联联系方爆发的通常联系营业，均为公司通常筹办所需，审议秩序适当《公法令》、《证券法》等相关公法律例的章程，现实营业时的订价公道、合理，营业公道、平允，不存正在损害公司及股东特地是中小股东好处的情景。

　　2、公司对 2022年度通常联系营业的估计适当公司通常筹办和营业进展的需求，适当公司及股东的整个好处。

　　3、关联联系营业按墟市形式订价，遵守了公然、公道、平允的规则，订价公道，不存正在使用联系营业损害公司和股东好处，特地是中小股东好处的情形，没关系碍公司的独立性。

　　4、公司董事蚁合会审议上述联系营业事项时，联系董事黄河清、吴月华、刘杨、顾勇亭、胡春荣依法回避表决。审议秩序适当《公法令》、《证券法》等相关公法律例的章程。

　　因而，咱们认同公司2021年爆发的通常联系营业事项，允许公司2022年度通常联系营业估计事项，并允许将该议案提交公司股东大会审议。

　　本公司及董事会理想成员保障消息披露的内容确凿、确切、完全，没有伪善纪录、误导性陈述或庞大漏掉。

　　浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月20日通告2021年年度陈述，为便于巨大投资者深化全体地舆解公司情形，公司将正在2021年度股东大会召开光阴举办投资者招呼日勾当，现将相关事项通告如下：

　　2、招呼所在：浙江省金华市宾虹西路3999号公司办公楼二楼集会室（届时会有职员指引）

　　3、公司出席职员：董事长黄河清先生、财政总监胡春荣先生、董事会秘书张雷刚先生（如有额外情形，出席职员会依据现实情形调度）。

　　4、挂号预定形式：请存心向出席此次勾当的投资者于2022年4月29日9：30-16：30与公司董事会办公室劳动职员相关，提早预定挂号，并同时供应题目提纲，以便招呼挂号和设计。

　　相关电话 传线、来访证件：来访一面投资者请领导一面身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者领导机构关联证据文献及其复印件，公司将对来访投资者的上述证据性文献进行检验并存档复印件，以备拘押机构查阅。

　　6、公司将遵循深圳证券营业所的章程，对到场勾当的所有投资者进行挂号并央浼投资者签定《保密同意书》。

　　7、到场投资者招呼日勾当的投资者食宿及交通用度自理，请提早半小时来到勾当所在。

　　本公司及董事会理想成员保障消息披露的内容确凿、确切、完全，没有伪善纪录、误导性陈述或庞大漏掉。

　　浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月20日正在巨潮资讯网（）上披露了公司2021年年度陈述全文及其摘要。

　　为便于巨大投资者进一步理解公司2021年度筹办情形，公司定于2022年5月5日（木曜日）下昼15:00至17:00时正在“万里扬投资者关联”小秩序举行2021年度网上功绩阐发会。本次功绩阐发会将采纳收集长途的形式举行，投资者可登岸“万里扬投资者关联”小秩序出席互动相易。为普及听取投资者的睹解和提倡，公司提早向投资者搜集题目，提咨询通道自愿出通告之日起怒放。

　　出席本次网上阐发会的职员有：公司董事长黄河清先生，财政总监胡春荣先生，董事会秘书张雷刚先生，独立董事吕岚姑娘。

　　本公司及董事会理想成员保障消息披露的内容确凿、确切、完全，没有伪善纪录、误导性陈述或庞大漏掉。

　　2022年4月19日，浙江万里扬股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次集会审议通过了《关于为部下子公司供应担保的议案》，为保障部下子公司的筹办进展需求，公司拟络续为部下子公司向银行、非银行机构申请归纳授信额度供应担保。为各子公司供应担保额度如下：

　　1、具体奉行时，授权公司董事长作出决定并签定关联文献，担保金额和担保光阴等内容以现实签定的担保同意为准。

　　2、本次担保事项有用期自本次股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

　　3、依据《深圳证券营业所股票上市条例》的关联章程，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

　　筹办鸿沟：汽车变速器、驱动桥箱总成、板滞传动零部件的技巧开荒、让与、培训、接洽和创制、出售、任职及存储，衡宇、仪器、配置办法租赁；自营进出口。

　　筹办鸿沟：齿轮及齿轮减、变速箱创制；汽车零部件及配件创制；通用配置创制（不含特种配置创制）；板滞配置出售；板滞配置研发；轴承、齿轮和传动部件出售；轴承、齿轮和传动部件创制；齿轮及齿轮减、变速箱出售。

　　筹办鸿沟：新能源汽车驱动总成、电机、汽车电子装配、传动部件、汽车变速器、汽车零部件与配件的研发、创制和出售。

　　与本公司关联：公司全资子公司芜湖万里扬变速器有限公司持有其100%股权。

　　上述担保额度为依据部下子公司筹办进展需求确定的金额，担保形式为连带仔肩保障，公司能够正在担保总额度内依据各子公司现实需求彼此之间调度担保额度，担保额度内的现实担保金额可轮回运用。

　　担保额度内的具体担保金额和担保光阴等内容以现实签定的担保同意为准，尚未签定担保同意。

　　本次担保总额度为群众币168,000万元，公司能够正在担保总额度内依据各子公司现实需求彼此之间调度担保额度。本次担保是公司为办理部下子公司临蓐筹办所需资金，知足其赓续进展需求供应的担保，上述子公司临蓐筹办寻常，进展前景优越，具备归还债务的才能。上述子公司未供应反担保。董事会以为，公司对本次供应担保的子公司具有本色支配权，且上述子公司的筹办情形优越，本次担保事项危险可控，可不能损害公司及公司股东更加是中小股东的好处。因而，允许该担保事项。

　　截至本通告日，公司及控股子公司对外担保余额为群众币90,565.72万元，占公司2021岁暮经审计兼并报表净资产的比例为17.05%。此中，公司为控股子公司供应担保余额为群众币50,305.79万元，公司为参股公司富源飞扬汽车零部件有限公司供应担保余额为群众币19,259.93万元，公司为控股股东万里扬集团有限公司供应担保余额为群众币21,000万元。

　　无过期对外担保情形，无涉及诉讼的担保金额及因担保被占定败诉而同意担的吃亏金额。

　　本公司及董事会理想成员保障消息披露的内容确凿、确切、完全，没有伪善纪录、误导性陈述或庞大漏掉。

　　浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月19日召开的第五届董事会第六次集会审议通过了《关于篡改的议案》，本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议，现将关联情形通告如下：

　　依据《中华群众共和国公法令》、《中华群众共和国证券法》、《深圳证券营业所股票上市条例》和《上市公司章程指引（2022年修订）》等公法、律例及典范性文献的章程，连接公司现实情形，对《公司章程》的片面条目进行篡改，具体内容如下：

　　本次《公司章程》的篡改事项，经公司股东大会审议通事后，授权公司董事会收拾工商变化挂号等关联手续，最终变化内容以墟市监视处分局照准的内容为准。篡改后的《公司章程》全文刊载于2022年4月20日的巨潮资讯网（）。

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